Загальний порядок акредитації Клієнта Члена Біржі
Для набуття статусу клієнта члена ТОВ «УРБ» заявнику – резиденту необхідно:
- Ознайомитись з: Регламент набуття статусу члена товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
- Заповнити на веб-сайті Біржі за посиланням “Зареєструйтеся” (i.urb.ua/registration) заяву-анкету на набуття статусу клієнта члена Біржі, скачати її, підписати і завірити печаткою (за наявності), завантажити відскановану у кольорі заяву-анкету, до якої додати пакет документів згідно переліку (шаблони документів для завантаження), а також сертифікат відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори від імені юридичної особи/ФОП (керівника або наділеної правом підпису уповноваженої особи)
- Отримати на e-mail повідомлення про набуття статусу клієнта члена біржі (у разі прийняття рішення Біржовою радою) та електронний ідентифікатор для доступу до персонального кабінету в ЕТС
- Доставити оригінали документів та належним чином завірені копії (вимоги до завірення), скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу клієнта члена Біржі, на ТОВ «Українська ресурсна біржа», 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а або Новою поштою (адресна доставка): отримувач – ТОВ «Українська ресурсна біржа», м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14А, тел. (044) 333-96-18 (оплата за рахунок відправника)
Перелік документів для набуття статусу клієнта члена біржі
- Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).
- Статут заявника або документ, що містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (опис).
У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі). про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів. - Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період.
- Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво платника єдиного податку.
- Наказ (рішення) або інший документ про призначення керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори. Якщо паспорт у формі книжечки, до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника заявника/уповноваженої особи заявника.
- Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником заявника та особою, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
- Анкета (опитувальник) юридичної особи – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності юридичної особи, на підставі якого Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників.
Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (контролерів) повинна бути підписана уповноваженою посадовою особою заявника – юридичної особи та скріплена печаткою (за наявності). - Протокол (Рішення) або витяг з Протоколу (Рішення) про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.
- Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена уповноваженою посадовою особою заявника та скріплена печаткою заявника (за наявності).
Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації
- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).
- Податкова декларація за останній звітний період.
- Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ).
- Наказ (рішення) або інший документ про призначення особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори. Якщо паспорт у формі книжечки, до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом заявника/уповноваженої особи заявника.
- Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана заявником та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
- Анкета (опитувальник) фізичної особи-підприємця/фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, (нерезидента України) – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена заявником та скріплена печаткою заявника (за наявності).
Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації
Шаблони документів для завантаження
Статус клієнта члена ТОВ «УРБ» можуть отримати нерезиденти України – юридичні особи та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, які не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», а також не є особами, до яких застосовано санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій.
Для набуття статусу клієнта члена ТОВ «УРБ» заявнику – нерезиденту України необхідно:
1) Ознайомитись з: Регламент набуття статусу члена товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»
2) Заповнити на веб-сайті Біржі за посиланням “Зареєструйтеся” (i.urb.ua/registration) заяву-анкету на набуття статусу клієнта члена Біржі, скачати її, підписати і завірити печаткою (за наявності), завантажити відскановану у кольорі заяву-анкету, до якої додати пакет документів згідно переліку, наведеного нижче
3) Отримати на e-mail повідомлення про набуття статусу клієнта члена біржі (у разі прийняття рішення Біржовою радою) та електронний ідентифікатор для доступу до персонального кабінету в ЕТС
4) Доставити оригінали документів та належним чином завірені копії, скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу клієнта члена Біржі, на ТОВ «Українська ресурсна біржа», 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а (044) 333-96-18 (оплата за рахунок відправника)
Перелік документів для набуття статусу клієнта члена біржі для юридичної особи/ФОП:
1. Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для отримання членства (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження.
2. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку.
3. Довідка за підписом уповноваженої особи юридичної особи – нерезидента з печаткою (за наявності) або іншого документу, що містить інформацію про структуру власності такої юридичної особи, на підставі якої (якого) Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів заявником.
4. Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.
5. Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи / фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність та особу, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
6. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
7. Анкету (опитувальник) нерезидента України – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
8. Копія договору доручення, укладеного з членом Біржі, завірена уповноваженою особою заявника та скріплена печаткою заявника (за наявності).
УВАГА! Документи, видані уповноваженими державними органами країни-місцезнаходження нерезидента відповідно до законодавства цієї держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Всі документи, викладені іноземною мовою, надаються до Біржі на мові оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.
Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи, у тому числі фінансову звітність, з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації